高科技洗钱革命：从Hushpuppi到加密混合器
调查记者杰夫·怀特揭露了拉撒路劫杀案的调查结果，揭露了当今洗钱技术
使用Insta mules和加密混合器：洗钱的科技革命
💰💻 洗钱进入了一个新时代，受到技术和数字时代的驱动。阴暗的人物潜伏在阴影中的日子已经过去。洗钱的新面孔不是别人，而是华丽而浮夸的Ramon“Hushpuppi”Abbas，他是一个在Instagram上拥有超过200万粉丝的网络影响者。但在他华丽的外表背后，Hushpuppi是世界上最活跃的洗钱者之一，这是FBI所说的。他承认仅在18个月内洗钱超过3亿美元，甚至在朝鲜最高领导人金正恩那里有一个臭名昭著的客户。💸
加密货币和社交媒体：洗钱的完美组合
Hushpuppi的崛起代表着网络犯罪、加密货币和社交媒体的融合。凭借他在Snapchat和Instagram上的狡猾组合，他招募了帮助将被盗的资金从受害者转移到犯罪分子手中的黄牛。被盗的钱通过复杂的银行账户网络流动，使追踪变得越来越困难。特别是年轻的粉丝们被快速赚钱的承诺和奢华生活的一瞥所吸引。难怪25岁以下的人在社交媒体平台上比年长的人被犯罪分子骗得多6倍。💔
💼 马耳他银行劫案：一个转折点
Hushpuppi作为洗钱者的价值在马耳他瓦莱塔银行备受关注的黑客攻击中显现出来。负责此次入侵的臭名昭著的网络犯罪团伙需要一种能够在不引起怀疑的情况下移动被盗资金的方式。于是Hushpuppi作为一个可信赖的帮凶提供了银行账户来洗钱。检察官估计他帮助洗钱了约1470万美元。此事件揭示了如Hushpuppi这样懂技术的洗钱者在甚至对国家支持的黑客来说的日益重要。
📚 Geoff White的调查洞察力：被洗
记者Geoff White以他在研究网络犯罪团伙方面的工作而闻名，深入探究了高科技洗钱的世界，《被洗》是他即将出版的一本书。他的调查揭开了一个在暗网上协助各种犯罪企业洗钱的黑暗助手网络。他们不仅为网络犯罪分子洗钱，还为毒贩、卖淫团伙和儿童性虐待团伙洗钱。根据White的说法，这些罪犯通过洗钱产生巨额资金，而且往往是全部进入同一个渠道。🕳️
🎮 加密货币在洗钱中的崛起
虽然传统的洗钱方法仍然存在，但加密货币的出现已经彻底改变了游戏规则。它不仅为罪犯提供了利用监管漏洞的能力，而且加密货币的价值波动使隐藏非法资金变得更加容易。没有中央机构监控交易，恶棍们可以很快地将资金跨越国界。此外，开设账户的低成本和专门的加密货币洗钱服务的兴起使这一过程比以往更加容易。根据Chainalysis的数据，仅2022年，非法地址发送了近238亿美元的加密货币，比去年增长了惊人的68%。
💰 加密货币洗钱：更便宜更有利可图
加密货币洗钱的一个明显好处是与传统方法相比的巨额成本节省。而传统的洗钱者可能为首次客户收取高达60%的利润分成，加密货币经纪人只收取4%。这意味着对于罪犯来说，可能会获得数百万英镑的额外利润。难怪这种方法在寻求最大化回报的罪犯中越来越受欢迎。
⛓️ 加密混合器：保护隐私还是帮助犯罪分子？
加密混合器（例如Tornado Cash）作为保护加密货币交易隐私的工具出现。这些服务从多个用户那里收集数字资产，将它们合并在一起，并将资金重新分配给指定的收件人。不幸的是，这些混合器也可以被用于洗钱目的。朝鲜臭名昭著的黑客团伙“拉撒路”（Lazarus Group）就曾使用Tornado Cash洗钱，洗了6亿美元从流行的基于区块链的游戏Axie Infinity中盗来的资金。这一事件揭示了一个令人沮丧的事实：本来是为了善良而设计的技术也会被专制政权和网络犯罪分子用于非法目的。
📉 洗钱的波及效应：扩大影响
Geoff White的调查显示，高科技洗钱技术已不再局限于网络犯罪分子。洗钱者现在为包括毒贩和儿童性虐待团伙在内的各种犯罪企业提供服务。这些犯罪活动日益相互连接，给全球执法机构带来了新挑战。
👨⚖️ Hushpuppi的遗产与未来
尽管Hushpuppi被捕并被判入狱11年，但他的影响力依然存在。他的故事成为了社交媒体潜在陷阱和洗钱领域不断变化的警示。随着技术的不断进步，个人和执法机构都必须保持警惕，以应对高科技洗钱这一永恒的威胁。
🎟️ 在TNW Conference上加入讨论
要深入了解高科技洗钱领域，请勿错过Geoff White在即将于6月20-21日在阿姆斯特丹举行的TNW Conference上的演讲。他将分享他的调查进一步的见解，并揭示现代金融的黑暗面。在结账时使用代码TNWXMEDIA可获得商业通行证、投资者通行证或创业包（Bootstrap&Scaleup）的特别折扣30%。
📚 参考资料：- The Lazarus Heist – Podcast and Book – Under-25s Six Times More Likely to Fall Victim to Criminals on Social Media – Chainalysis Reports Increase in Illicit Cryptocurrency Transactions – US Government Blacklists Crypto Mixer Tornado Cash – Axie Infinity Hack – Geoff White Investigation – Rinsed
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