美国商品期货交易委员会通过近50个与数字资产相关的加密货币案件展示了其实力
美国商品期货交易委员会近50个加密货币案件展露实力，彰显其在数字资产领域的强大影响力
根据该机构最新的报告，商品期货交易委员会在2023财年对数字资产采取了创纪录的执法行动，加大了对新兴加密市场的监管力度。
根据一份报告，商品期货交易委员会对与加密货币和数字资产相关的47起案件进行了立案，占截至9月30日财年结束的96起执法行动的近一半。与2022财年相比，这标志着数量的显著增加，当时该机构在82起总行动中提起了18起与加密货币相关的案件。
“委员会继续专注于阻止和遏制美国范围内的欺诈和操纵行为，”商品期货交易委员会主席Rostin Behnam在一份声明中表示。“我为执法部门在数字资产领域的开创性工作感到骄傲，这导致了数量创纪录的案件。”
加强监管举措的出台正值比特币和以太坊等加密资产近年来的爆炸性增长。
加密货币的总市值在2021年底超过3万亿美元，尽管在更广泛的经济动荡中已经大幅下降。
商品期货交易委员会的几起案件针对的是加密行业中被指控违反商品交易法的重要参与者。其中一项最重要的行动中，该机构指控前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在十月涉嫌欺诈和滥用客户资金，声称他秘密转移数十亿美元的客户资金以支持其对冲基金Alameda Research。FTX此前曾是全球最大的加密货币交易所之一，于今年十一月宣布破产，导致客户无法取回数十亿美元的存款。
商品期货交易委员会对加密交易所币安提起其他指控
商品期货交易委员会还对加密交易所币安以及其首席执行官赵长鹏提起了指控。该机构指责币安运营一个未注册的期货交易所，并就其反洗钱程序发表虚假陈述。币安同意支付10亿美元的罚款，并停止向美国客户提供期货交易以解决这起案件。
今年九月，商品期货交易委员会对加密借贷平台Celsius Network及其前首席执行官Alex Mashinsky提出欺诈指控，声称他们误导客户并处理投资不当，导致47亿美元的损失。Celsius在今年七月冻结客户提款后申请破产。
除了针对主要的中心化加密平台，商品期货交易委员会还越来越多地将执法重点放在去中心化金融（DeFi）生态系统上。DeFi平台允许用户通过自动化的智能合约进行加密资产交易、借贷，无需中央中介机构。尽管支持者认为DeFi使金融更加民主化，但监管机构警告称这些技术可能导致非法活动。
今年九月，商品期货交易委员会对三个DeFi协议——Opyn、ZeroEx和DeRouter——提出了涉嫌提供非法衍生品交易的指控。这些平台同意支付10万到25万美元的罚款以解决案件。
法律专家表示，这些案件为商品期货交易委员会在DeFi领域树立了重要先例。该机构在九月份又赢得了一场胜利，因为去中心化交易所开发者Ooki DAO解决了其运营未注册交易平台的指控。
商品期货交易委员会的姿态引发了批评
商品期货交易委员会对加密执法的强硬立场引发了一些行业参与者的批评，他们认为这超出了该机构的职权范围。加密投资公司Paradigm发布了一份法律备忘录，认为商品期货交易委员会不能让去中心化协议的开发者对用户的行为负责。该公司表示，该机构需要提供证据，证明个别贡献者违反了商品法。
尽管受到了抵制，大多数法律分析师预计商品期货交易委员会将继续积极监管加密行业。众议院目前正在考虑一项立法，将为商品期货交易委员会在数字资产市场上提供扩展权限。
随着加密货币进一步融入主流金融，商品期货交易委员会似乎有意防止2022年席卷整个行业的瓦解和所谓的欺诈事件重演。在2023年新增数十起案件中，监管机构向加密行业发出了警告。
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